工商银行晋城沁水支行“三强化”着力提升反洗钱工作水平

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文章摘要:为营造良好的反洗钱社会氛围,提高社会公众的反洗钱意识,扩大反洗钱的社会影响力,工商银行晋城沁水支行认真学习分行反洗钱工作文件和相关要求,坚持“三个强化”着力提升反洗钱工作水平。

  为营造良好的反洗钱社会氛围,提高社会公众的反洗钱意识,扩大反洗钱的社会影响力,工商银行晋城沁水支行认真学习分行反洗钱工作文件和相关要求,坚持“三个强化”着力提升反洗钱工作水平。

  一是强化制度培训。利用晨会、夕会的时间,组织反洗钱管理人员和柜员集中学习反洗钱各项规章制度与操作规程,通过持续强化培训,增强员工履职尽责能力,为落实反洗钱工作提供保障。

  二是强化宣传工作。利用多个场合、多种渠道向客户大力宣传反洗钱知识,进一步扩大客户的知晓面和支持面,为有效推进反洗钱工作创造了良好条件。一方面统一在网点电子屏上宣传反洗钱知识外,大堂经理正面微沙龙宣传、柜面日常宣传、发放宣传折页等多种形式,积极开展反洗钱宣传教育活动。另一方面组织人员走向街头、社区,设立宣传咨询台,悬挂宣传条幅,发放宣传单等进行宣传,以通俗易懂的语言,深入浅出地去介绍反洗钱、预防金融犯罪的基本知识和技能,使客户不断强化反洗钱法律意识,更好的履行公民义务,更加关注反洗钱、了解反洗钱、参与反洗钱,形成全社会共同预防和打击洗钱犯罪的良好氛围。

  三是强化岗位履职。根据总行反洗钱工作指导意见,明确相关人员的考核指标,将反洗钱工作纳入内控管理体系,对于可疑交易及时上报上级行和当地人民银行,做到数据准确按时上报。加大工作质量的考核,有效提高了员工对反洗钱工作的积极性和主动性。采取措施积极防范冒名开户诈骗,针对当前冒名开户现状,严防不法分子冒名开户,诈骗客户资金。同时在客户开立结算账户时,要严格按照实名制的有关规定审核客户填写开户资料真实性、完整性和有效性,并通过联网核查系统核查证件的真实性,留存开立结算账户申请书以及相关资料。


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