建行常德安乡支行扎实开展账户管理主题宣传活动

阅读:4 来源:拓天速贷
文章摘要:今年以来,建行常德安乡支行认真开展“加强账户管理 完善反洗钱 反恐怖融资 反逃税监管体系”主题宣传活动,营造良好的反洗钱工作环境,提高公众洗钱风险识别和防范能力,收到良好的效果。

  今年以来,建行常德安乡支行认真开展“加强账户管理 完善反洗钱 反恐怖融资 反逃税监管体系”主题宣传活动,营造良好的反洗钱工作环境,提高公众洗钱风险识别和防范能力,收到良好的效果。

  一是突出宣传活动主题。该行2017年反洗钱宣传活动主题为“加强账户管理 完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系”,并且结合2017年7月1日起实施的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)以及关于账户管理各项政策规定,认真深入开展宣传活动。

  二是把握宣传活动内容。该行深入宣传“三反“法律法规,包括《中华人民共和国刑法》《提高中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》及相关配套法规和制度文件,提升社会公众法律意识及洗钱风险的防范意识。该行深入宣传普及反洗钱基本知识,揭示洗钱的危害,洗钱活动的途径和方式,洗钱的基本特征,提高社会公众识别洗钱风险的能力。该行深入宣传金融机构和社会公众的反洗钱义务,向社会公众宣传金融机构客户身份识别等反洗钱措施的必要性,提升反洗钱认知度,引导公众理解配合建行开展反洗钱工作,自觉抵制洗钱活动,并向监管部门举报洗钱线索。

  三是创新宣传活动方式。该行走进城市社区、城镇街道、广场、车站码头、城乡结合部、农村集镇等公众集散地,开展贴近公众、贴近生活的宣传活动,粘贴标语、悬挂条幅、散发宣传册、布置宣传栏,设立咨询点,播放反洗钱专题教育片,分发宣传资料,向公众开展咨询服务。该行通过网络、手机、微信等具有公众影响力的方式,向社会公众广泛宣传反洗钱工作进展与成就,提示洗钱风险,号召社会公众远离洗钱犯罪。该行通过营业网点设立反洗钱宣传咨询台,设专人宣讲反洗钱政策,接受公众咨询、并通过营业网点电子显示屏滚动播放反洗钱宣传标语,普及反洗钱法律知识,通过典型案例宣讲洗钱特征及危害,形成了行之有效的宣传工作长效机制。


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